За криптовалютами тоже шпионят

Прозрачность транзакций большинства криптовалют делает эти операции совершенно не конфиденциальными. Если вы получили бумажную купюру, то в подавляющем числе случаев никто и никогда не узнает, в каких руках и где она побывала. А платёж в биткоине оставит хорошие следы. С одной стороны, это хорошо для борьбы с криминалом, хакерами и коррупцией, с другой - не очень, с точки зрения возможного вмешательства правительства в криптоиндустрию.

Сейчас появилось несколько компаний, которые занимаются анализом блокчейнов (сетей, в которых функционируют криптовалюты), и данный рынок существенно растёт. Накануне стартап Chainalysis завершил второй раунд сборов денег на свою деятельность. Цель поставлена неплохая - 30 миллионов долларов, и она была достигнута. Сборы проводились под руководством венчурной компании Accel. Как и следует из названия, Chainalysis анализирует блокчейны, ну а попросту говоря - шпионит за вашими биткоинами и другими цифровыми активами :)

Одним из первых шагов, которые Chainalysis сделает с новыми финансовыми возможностями - это удвоение числа своих сотрудников в Лондоне. Английская столица оптимальна тем, что в ней расположены лучшие университеты, выпускающие специалистов в IT сфере. Вузы всё чаще признают криптовалюты технологией, способной коренным образом изменить способ обмена средствами в современном мире. Офис в Лондоне также предоставит компании возможность работать с крупными финансовыми институтами и европейскими правительствами.

Chainalysis является одним из крупнейших подрядчиков налогового управления США в сфере криптовалют. На отслеживание цифровых активов в прошлом году они потратили более 5 миллионов долларов, и эти суммы наверняка будут увеличиваться.

В Chainalysis заявляют о постоянном улучшении качества своей работы, недавно они выпустили на рынок приложение «Знай свою транзакцию». Пакет защиты от отмывания денег позволяет бирже или другому участнику крипто-индустрии по идентификатору транзакции определить, насколько она «чистая».

Среди крипто-анархистов и тех, кто ратует за радикальные свободы, деятельность таких фирм как Chainalysis вызывает если не возмущение, то беспокойство. Финансовая конфиденциальность ими объявляется одним из главных приоритетов функционирования криптовалют, поэтому довольно популярны такие монеты как Monero, которые обеспечивают непрозрачность переводов.

Тем не менее, отслеживаемость большинства криптовалют намного выше, чем у традиционных денег, и это многие оценивают как слабость. По словам создателя Litecoin, они постараются защитить транзакции от излишнего постороннего внимания.

Взаимозаменяемость (Fungibility) - единственное свойство традиционных денег, которое отсутствует у таких монет как Биткоин или Litecoin. Разные экземпляры имеют разную историю и любая часть может оказаться "грязной", замешанной в криминале. Поэтому разработчики Litecoin собираются добавлять конфиденциальные транзакции в своей сети.

В конце концов, даже если торговец наркотиками заходит на заправку ​​и покупает пачку сигарет, то банк не копается в переводах этих денег, не замораживает активы владельца заправки. Так же должно быть и с криптовалютами. Добросовестный приобретатель не должен страдать из-за чьих-то прошлых действий.

Некоторые решения этой проблемы, такие как перемешивание монет, уже известны и функционируют. В этом случае платежи от многих клиентов поступают сначала в крупный агрегатор ("миксер"), а уже оттуда - по адресам назначения.

Впрочем, Chainalysis говорит о том, что они просто хотят навести порядок в блокчейнах, сделать открытую информацию доступной и полезной для правительств, финансовых учреждений и компаний, занимающихся криптовалютой. В штате аналитиков сформирован также отдел, который будет сфокусирован на изучении криминальных транзакций, связанных с преступной деятельностью, мошенничеством, вымогательством, финансированием терроризма и уклонением от санкций и налогов.

Elementus - это еще одна фирма, которая предоставляет подобные услуги. Их громкой победой стала история с обнаружением хакерских хищений у новозеландской биржи Cryptopia.

Мир криптовалют быстро меняется. Dark Net уходит в прошлое и сегодня коррупционеры-чиновники скорее попадутся на транзакциях в Биткоинах, чем на традиционных взятках с бумажными купюрами.

картинка pixabay.com
источник https://www.ccn.com/crypto-snoop-chainalysis-raises-30-million-to-spy-on-your-bitcoin-transactions