В американскую тюрьму за покупку и продажу биткоинов?
В США, во Флориде начался процесс, за которым следят затаив дыхание множество деятелей криптовалютного рынка. Биткоин-трейдер столкнулся с обвинениями в совершении уголовного преступления только за то, что продал виртуальные монеты подставным покупателям, которые оказались полицейскими.
Этот случай может стать опасным прецедентом, поэтому к суду присяжных в Майами приковано внимание множества людей. Некто Эспинозы продавал и покупал биткоины за наличные доллары США, что по законам штата требует от него регистрации в качестве предпринимателя, предоставляющего банковские услуги. Так считает обвинение, которое настаивает, что он не просто торговал личными вещами. Эспиноза столкнулся с серьёзной статьёй - отмывание денег, а также в управлении бизнесом, предоставляющим финансовые услуги, без лицензии.
Данный кейс преступления без каких-либо жертв, на сделку согласились все стороны и ничьи права не были ущемлены, никто не заявил об ущербе для себя. Штат Флорида разрушает жизнь и судьбу этого человека только потому, что он продавал токены криптовалюты людям, которые хотели их купить, участвовал в безобидных торговых операциях. Это возмущает многих наблюдателей данного процесса.
Полиция Майами-Бич нашла Эспинозу на известном сайте-обменнике LocalBitcoins.com, где он использовал псевдоним MichellHack, и попросила встретиться лично для покупки криптовалюты. Этот человек не занимался мошенничеством, никому не причинял вреда, он просто лично встречался с другими американцами и помогал им купить биткоины за небольшое вознаграждение. За это полицейские Флориды решили разрушить его жизнь?!
Возмущённые участники крипторынка обнаружили публичную информацию о том, что одновременно с этим делом в Майами остаются непроверенными более 3500 заявлений об изнасиловании! Таким образом, у полиции есть масса работы по реальным преступлениям с жертвами, а они занимаются подставами с биткоинами.
Эспиноза встречался с полицейскими под видом клиентов трижды и продал офицерам криптовалюты всего на 1500 долларов. Дело осложняется тем, что лжеклиенты заявили ему, что собираются использовать монеты для покупки номеров кредитных карт, украденных российскими хакерами. А это уже послужило основанием для обвинений в соучастии в отмывании денег.
Сначала обвинения в адрес Эспинозы были отклонены судом, случилось это в 2016 году. Судья округа Тереза Мэй Пулер постановила, что не желает наказывать человека за продажу его собственности, несмотря на то что его действия подпадают под закон, который настолько смутно написан, что даже юристам трудно определить однозначное его трактование.
Однако с тех пор в закон Флориды о «финансовых услугах» были внесены поправки, в результате которых «виртуальные валюты» рассматриваются в качестве ещё одной формы денег, и это несомненно добавит сложностей для Эспинозы в новом рассмотрении. В первоначальном заседании профессор экономики Университета Барри Чарльз Эванс, привлеченный в качестве эксперта, заявил, что биткоины не являются деньгами, а представляют собой нечто вроде ценных комиксов, бейсбольных карточек или покерных фишек, которые коллекционеры готовы купить или продать. Тогда это помогло избежать суда.
И вот в среду вышестоящий суд постановил, что Пулер неверно отклонила обвинения против Эспинозы без рассмотрения, и дело подлежит восстановлению. Дата нового судебного разбирательства еще не назначена.
Вольный перевод https://www.ccn.com/florida-bitcoin-trader-faces-felony-charges-for-selling-crypto-to-undercover-police/
Картинка pixabay.com